A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
E.公开
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A. 客户的账号
B. B.客户的客户号
C. C.客户证书
D. D.证书、客户号所对应的密码
A.5,7
B.7,5
C.5,5
D.7,7
A.客户的账号
B.客户的客户号
C.客户证书
D.证书、客户号所对应的密码
A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定、遵循国际反洗钱监管惯例等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
D.不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
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