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[多选题]
各级机构反洗钱主管部门应当()或者()对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。
A.定期
B.不定期
C.半年
D.一年
提问人:网友刮青萍
发布时间:2022-12-10
A.定期
B.不定期
C.半年
D.一年
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分
B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,其他法律另有规定的,适用其规定
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
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