题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易…”相关的问题
第1题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法

A.《银行账户管理办法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《境内外汇账户管理规定》

点击查看答案
第2题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

点击查看答案
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体,主要包括()

A.保险公司

B.保险专业代理公司

C.保险经纪公司

D.保险资产管理公司

点击查看答案
第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。

A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项

C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

点击查看答案
第5题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管
理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。()

点击查看答案
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
点击查看答案
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

点击查看答案
第8题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么,并向中国人民银行报备?
点击查看答案
第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的?
点击查看答案
第10题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。()

A.分别

B.同时

C.合并

D.以上都不对

点击查看答案
第11题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信