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金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（)A.1996年B.2003年C

[多选题]

金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改()

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第2题

金融行动特别工作组（FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年？（)

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

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第3题

金融行动特别工作组（FATF)成立于（)年。

A.1989年

B.1990年

C.1996年

D.2003年

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第4题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在1990年2月1日（）

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第5题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第6题

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

C.要求各国政府建立金融情报中心

D.要求各国进行反洗钱国际合作

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第8题

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

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第9题

下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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第10题

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。此题为判断题(对，错)。

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