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[单选题]
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。
A.姓名
B. 证件号码
C. 职业
D. 家庭地址
E. 电话
提问人：网友twb1982414
发布时间：2022-01-07
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A.姓名
B.证件号码
C.职业
D.家庭地址
E.电话
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第1题
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。
外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（)。
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第2题
下列情况中，哪几项应纳入个人结售汇系统？（）
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B. 通过银行柜台发生金额大于100美元的结汇
C. 通过银行柜台发生金额等于100美元的结汇
D. 境内卡境外使用，购汇还款
E. 通过银行柜台发生的外国公民前往办理的售汇业务
第5题
经办机构办理代兑点备案手续需报送以下哪些材料（）。
A.授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明
B. 国家外汇管理局要求的材料
C. 己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本
D. 以上都对
第9题
下列属于我行代兑点设立条件的有：（）
A.有固定的营业场所，且有不少于1名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
B. 具有能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应措施
C. 申办企业具有法人资格，且未与其他银行（包括异地银行）签订授权办理外币兑换业务协议
D. 代兑点机构是否地处人流稠密的口岸、机场、车站、码头、旅游点、边境口岸、主要商业区、涉外宾馆酒店等
