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第1题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。()
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第2题
医疗机构应将所有部门与科室按风险等级,划分为()。
A.低度风险区域
B.中度风险区域
C.重度风险区域
D.高度风险区域
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第3题
医疗机构应将所有部门与科室按风险等级,划分为低度风险区域、中度风险区域和高度风险区域。()
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第4题
对处于金融集团内的客户,不同的金融机构可以对同一客户赋予不同的风险等级。()
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第5题
在综合自然区划中,不同等级区域单位发展历史长短不同,因为低等级区域单位是高等级区域单位分化出来的,因而等级越低的区域,发展历史越长。
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第6题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)规定,同一客户在同一金融机构的风险等级是()的?
A.唯一
B.可以根据不同情形确定不同的风险等级
C.可以同时存在不同的风险等级
D.只能存在两个不同的风险等级
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第7题
对风险点内的不同危险源进行识别、评价,并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级,()是风险分级管控的核心。
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第8题
同一客户在不同地市分公司分别办理保险业务,且各自评定等级不同的,应评定为较高的风险等级。()
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第9题
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中,同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。()
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第10题
在同一个医疗机构的不同科室之间,在医疗集团内部的各个分支医疗机构之间,在不同层级的区域医
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第11题
消防控制设备盘(柜)内______的端子,应分开,并有明显标志.
A.不同电压等级
B.不同用途
C.不同截面
D.不同电流类别
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