题目内容
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[判断题]
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出,银行保险机构应加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-19
A.职业道德
B.资质
C.履职经验
D.专业素质
A.禁止出租、出借同业账户
B.严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
C.严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
D.不顾申请人实际还款能力滥发信用卡
E.加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统
A.禁止参与各类票据中介和资金掮客活动
B.禁止出租、出借同业账户
C.禁止作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷
D.禁止将核心业务外包
E.禁止违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
A、案防
B、合规
C、风险
D、日常
A.金融圈子小、相对封闭
B.长期以来,部分从业人员纪律意识、规矩意识淡漠
C.金融圈子大、相对开放
D.金融领域腐败问题存量多、增量不断
A.信贷
B.客户接待
C.保险销售
D.保险理赔
A.加强党的领导和党的建设
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力
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