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[多选题]

上门尽调主要核实哪些内容（）

A.经营场所有效性核实

B.营业证件有效性核实

C.法人开户意愿核实

D.通过电话联系核实

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

客户经理坚持上门尽调为主要调查方式，所有新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调。（)

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第2题

坚持上门尽调为主要调查方式，新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调（包括分行白名单客户)。（)

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第3题

授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户，新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调，但开通非柜面必须进行上门尽调方式。（)

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第4题

金穗贷记卡调查岗指责内容包括（）

A.核实申请人资料的真实性

B. 核实申请人资料的有效性

C. 提出建议授信额度

D. 提出金普卡种类调整

E. 签署调查意见

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第5题

对公KYC系统内目前识别与尽调任务主要包括（）。

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

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第6题

单独标识以简易程序开立的账户需在开户申请书上标注“简易程序开立”字样，建立简易开户程序登记

台账，逐日上报上级行。标识取消：对以简易程序开立的账户开展上门核实等增强型尽调后，需在开户申请书上加注“完成尽调手续”字样并注明完成日期。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

上门核实注册地址及经营场所优化流程中规定:客户到网点办理开户业务前，自行拍摄企业牌匾或标志性门牌和经营场所照片，在开户时，将开户资料及照片一并提交开户行（）

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第8题

客户部门负责人应核实贷前条件落实情况，重点核实如下内容（）。

A.真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 审慎性

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第9题

企业申请开立基本存款账户的，开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度，原则上无需核实企业经营场所，开户时由两名正式员工上门向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录（）

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第10题

双人上门核实环节的风险主要表现在（）。

A.未执行上门调查

B. 担保物真实性存在问题

C. 担保人资信不足

D. 存在虚假材料

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第11题

对于应办理上门核实的客户，业务受理岗须对上门核实人员提供的《华夏银行账户业务上门核实申请表》的合规性、完整性进行审核，并在《单位账户业务授权委托书》右上角勾选或注明需上门核实的原因。（)

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