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[判断题]

反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。此题为判断题(对，错)。

提问人：网友wxmdtc 发布时间：2022-01-06

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第1题

反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构。

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第2题

在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。此题为判断题(对，错)。

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第3题

反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（）分支机构

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，反洗钱调查的主体只能是公安机关、中国人民银行或者其省一级分支机构，调查的客体只能是可疑交易活动。（)

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第5题

根据《反洗钱法》，中国人民银行总行具有反洗钱行政调查权（）

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第6题

有权实施反洗钱调查的机构是（)。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级分支机构

C.中国人民银行及其市一级分支机构

D.中国人民银行及其县一级分支机构

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第7题

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括（)A、中国人民银行总行B、上海总部C

反洗钱现场检查的行为主体是中国人民银行及其分支机构，包括()

A、中国人民银行总行

B、上海总部

C、分行，营业管理部，省会(首府)城市中心支行

D、副省级城市中心支行

E、地(市)中心支行

F、县(市)支行

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第8题

＜中华人民共和国反洗钱法＞中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。（)

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第9题

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。（)

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省级分支机构

C.中国人民银行地市级分支机构

D.金融机构总部

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地市中心支行

D.中国人民银行县(市)支行

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