A.必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定,严格审核企业提供的各项开户资料,确保开户资料合规完整
B. 开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理
C. 涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签
D. 可将相关资料带回由有权人补签
E. 对开户各种资料的公章手工折角核对一致
A.法定代表人
B.单位负责人
C.被授权人
D.以上全部
A.法定代表人
B. 单位负责人
C. 被授权人
D. 以上全部
A.个人客户应在合同上签字
B.单位客户必须由法人代表在合同上签字
C.个人客户开户应提供本人身份证,留存印鉴或签名样卡
D.期货公司按交易所统一的编码规则进行编码
A.经客户电话通知,柜员按照客户要求的数量和金额受理“人民币理财产品”
B.未签署的空白协议书加盖业务公章
C.《人民币理财产品委托协议书》必须由营销经理签字确认并加盖业务公章后交客户。
D.柜员受理“人民币理财产品”时须对客户进行充分的风险揭示
A.经客户电话通知,柜员按照客户要求的数量和金额受理“人民币理财产品”
B. 未签署的空白协议书加盖业务公章
C. 《人民币理财产品委托协议书》必须由营销经理签字确认并加盖业务公章后交客户。
D. 柜员受理“人民币理财产品”时须对客户进行充分的风险揭示
A.企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话,银行工作人员在开户时要亲自电话校对,核对无误后才能办理开户手续
B.开户手续完成后,应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料,一律直接交给有权人,并由其签字确认,严禁由他人代领
C.对在开户后短时间内大笔资金入账,又在短时间内划出的可疑账户,要及时主动与开户企业对账,资金大额划出时要与预留联系人确认
D.所有客户签字环节,可以由有权人在柜台当场面签,也可由他人代签,但不可离柜办理
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D.对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录。
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