题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）银行应对新开立的Ⅱ、Ⅲ类户（）人工筛查、不定期人工抽查

A.逐笔

B.不定期

C.定期

D.不需

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-21

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ABCD

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第1题

（运营主任）自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立（）

A.Ⅱ类户

B.Ⅲ类户

C.IV类户

D.Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第2题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3D

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第3题

个人银行结算账户，同一个人在同一家银行只能开立个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3D

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第5题

同一个人在同一家银行（以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)

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第6题

（运营主任）银行应对已开立的境外机构银行结算账户实行（）制度

A.审批

B.核准

C.备案

D.年检

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第7题

自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

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第8题

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)

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第9题

（运营主任）银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应于发现之日起（）日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务

A.10

B.20

C.30

D.15

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第10题

自()起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

自（)起，银行业金融机构（以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

A.2016年9月1日

B.2016年11月30日

C.2016年12月1日

D.2017年1月1日

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