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[多选题]

4102单位客户基本信息交易，填写《非自然人客户受益所有人信息采集表》时需（）和（）在《采集表》空白处双人签章确认，并注明XX年双月双日通过工商注册信息等系统识别受益所有人身份信息”

A.客服经理

B.现场经理

C.客户经理

D.网点负责人

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-18

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第1题

业务人员根据借款人填制并经信贷部门审批同意的借款凭证，使用“”交易，建立客户编号（）

A.4301单位客户开户申请书

B.3007往来户开户

C.3017贷款户开户

D.4102单位客户基本信息

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第2题

业务人员根据借款人填制并经信贷部门审批同意的借款凭证，使用“”交易，建立客户编号（）

A.4301单位客户开户申请书

B. 3007往来户开户

C. 3017贷款户开户

D. 4102单位客户基本信息

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第3题

不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户信息管理系统录入客户基本信息（），留存客户身份证明文件影印件。

A、自然人6项，非自然人7项

B、自然人9项，非自然人11项

C、自然人9项，非自然人17项

D、自然人6项，非自然人17项

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第4题

自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。（)

自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的联系方式。()

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第5题

尽职调查内容包括但不限于（）

A.单位证明文件

B.基本信息

C.涉税信息

D.非自然人客户受益所有人身份识别

E.经营状态

F.业务意愿实地调查

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第6题

申请人是非自然人的客户，除需填写《人身保险理赔申请书反欺诈版》还需填写什么（）

A.多申请人信息表

B.客户身份基本信息补充表

C.理赔签收单

D.授权委托书

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第7题

如果自然人客户的交易对手账户为（)在我国境内开立的银行账户，视同跨境交易，按照自然人跨境大额交易报告标准提交报告。

A.自然人

B.非自然人

C.外贸公司

D.非居民

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。（）

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第9题

下列不属于自然人因遗产继承办理公众股非交易过户的是（）。A.申请人填写“股份非交易过户申请表”B

下列不属于自然人因遗产继承办理公众股非交易过户的是（）。

A.申请人填写“股份非交易过户申请表”

B.申请人提交继承公证书、证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件

C.申请人提交继承人身份证原件及复印件

D.申请人填写“股份非交易过户登记表”

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第10题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，非自然人客户的身份基本信息包括（)。

A.住所地

B.法定代表人姓名

C.经营范围

D.实际控制人姓名

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第11题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息

A.法定代表人

B.控股股东

C.受益所有人

D.实际控制人

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