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[判断题]

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的15个工作日内划分其洗钱风险等级。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-07-04

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第1题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（)

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。()

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第2题

关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）

A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析

C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作

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第3题

对于新建立业务关系的客户，证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。（)

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第4题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。（)

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第5题

对于新建立业务关系的客户，各行社应在建立业务关系后的（）工作日内划分客户洗钱风险等级。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第6题

为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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第7题

以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时，金融机构应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码（)

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第8题

对于新建立业务关系的客户，我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。（）

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第9题

对于新建立业务关系客户，分类机构在与客户建立业务关系后的10个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类。（）

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第10题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日划分风险登记。

A.A.5

B.B.3

C.C.15

D.D.10

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