题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与监控名单相关的,应及时通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-06-23
A.所在地公安机关
B.所在地金融办
C.所在地政府
D.所在地中国人民银行或其分支机构
A.24小时
B.48小时
C.三个工作日
D.五个工作日
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
A.定期监测
B.实时监测
C.扣划
D.冻结
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