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[判断题]
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-23
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第6题
反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么？（)
A.了解 ;留存; 核对; 登记
B.了解; 核对 ;登记; 留存
C.核对; 登记; 了解; 留存
D.核对; 了解; 登记; 留存
第8题
客户身份识别
以下关于客户身份识别的说法正确的是()
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A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
第10题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金融单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
E.-
F.-G．-H．-
第11题
邮储银行应遵循中国人民银行和银监会对客户身份识别的有关规定，遵循“（）”的原则，为客户办理指定业务时应核对登记证件信息，并留存复印件或影印件
A.了解你的客户
B.存款自愿
C.谁开户谁确认
D.双人分管
