银行在银行结算账户的开立中,发生明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的行为,人民银行将给予警告,并处以万元以上30万元以下的罚款()
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.5
A.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
B.为存款人多头开立银行结算账户
C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
D.为储蓄账户办理转账结算
A.为储蓄账户办理转账结算
B.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存人
D.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
A.为储蓄账户办理转账结算
B.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
A.为储蓄帐户办理转账结算
B.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
A.5000元以上1万元以下
B. 1万元以上5万元以下
C. 5万元以上20万元以下
D. 5万元以上30万元以下
A.为储蓄账户办理转账结算
B.违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户
C.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
D.存款人出租、出借银行结算账户
A.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 ’
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
A.50000;500000
B.30000;300000
C.50000;300000
D.30000;500000
A.对银行给予警告。并处以5万元以上30万元以下的罚款
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
A.违法规定为存款人支付现金或办理现金存入
B. 违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
D. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
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