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[单选题]
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括：（)
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保。
B.由保卫部门负责对付犯罪技能
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作
D.由风控部门负责反洗钱内部审计
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-06-29
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第3题
通过哪些模式来支持社会力量举办非营利性医养结合机构？A变革重组B特许经营C公建民营D民办公助
通过哪些模式来支持社会力量举办非营利性医养结合机构？
A变革重组
B特许经营
C公建民营
D民办公助
第6题
以下说法正确的是（)
A.金融机构应当鼓励分支机构主动发现客户的异常交易行为并及时报告，丰富交易监测标准。
B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况，对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值
C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。
第7题
下列关于集中采购机构的说法，正确的是：（)A．集中采购机构由政府财政部门设置B．集中采购机构由设
下列关于集中采购机构的说法，正确的是：()
A．集中采购机构由政府财政部门设置
B．集中采购机构由设区的市、自治州以上的人民政府设立，隶属于人民政府
C．集中采购机构经办采购和采购合同的审核、验收，应当由工作人员集中行使
D．集中采购机构为采购代理机构
第9题
战略联盟最根本的目的是借用他人的力量改变现有的力量和竞争格局，使企业获得长期竞争优势。（)
战略联盟最根本的目的是借用他人的力量改变现有的力量和竞争格局，使企业获得长期竞争优势。( )
第10题
督察机构针对普遍存在的突出问题，集中时间和力量开展治理性的督察活动，属于督察方式中的（)。A.现
督察机构针对普遍存在的突出问题，集中时间和力量开展治理性的督察活动，属于督察方式中的()。
A.现场督察
B.专项督察
C.专案督察
D.现场处置
