题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

出现以下情形时,银行有权或应当对账户采取相应控制措施()

A.银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的。

B.对涉及可疑交易报告的账户

C.企业超过对账时间未反馈或核对结果不一致的。

D.企业开户出具的身份证明文件列明有效期,在有效期到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-03-03
参考答案
ABCD
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第1题
银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施撤销该账户。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
根据人民银行《企业银行结算账户管理办法》规定,银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续,企业自通知之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
对企业名称、法定代表人或者单位负责人变更的,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,银行应当打印《基本存款账户信息》并交付企业。()
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第4题
存款人申请存款账户变更、撤消单位银行结算账户、补(换)发开户许可证,临时存款展期时,由()直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件;授权他人办理的,还应出具其(),以及被授权人的身份证件

A.法定代表人或单位负责人;法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件

B.法定代表人或单位负责人;单位负责人的授权书及其身份证件

C.法定代表人或单位负责人;法定代表人的授权书及其身份证件

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第5题
存款人申请存款账户变更、撤消单位银行结算账户、补(换)发开户许可证,临时存款展期时,由()直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件;授权他人办理的,还应出具其(),以及被授权人的身份证件。

A.法定代表人或单位负责人;法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件

B. 法定代表人或单位负责人;单位负责人的授权书及其身份证件

C. 法定代表人或单位负责人;法定代表人的授权书及其身份证件

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第6题
单位银行结算账户的变更中,若变更法定代表人或主要负责人,应提供以下哪一项材料()。

A.个体工商户营业执照

B. 民办非企业登记证书

C. 社会团体登记证书

D. 变更后法定代表人或单位负责人的身份证件

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第7题
单位银行结算账户的变更中,若变更法定代表人或主要负责人,应提供以下哪一项材料()

A.个体工商户营业执照

B.民办非企业登记证书

C.社会团体登记证书

D.变更后法定代表人或单位负责人的身份证件

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第8题
存款人申请办理银行结算账户信息变更,下列说法错误的是()。

A.变更基本存款账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,开户银行审核后直接办理变更手续即可

B. 预算单位变更单位名称、法定代表人或单位负责人的,应先办理基本存款账户变更手续,再到专用存款账户开户行申请换发专用账户许可证

C. 开立异地临时存款账户的存款人变更单位名称、法定代表人或单位负责人的,只要直接办理该账户变更即可

D. 存款人税务登记证编号发生变更的,只须对账户管理系统的相关信息修改即可

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第9题
存款人申请办理银行结算账户信息变更,下列说法错误的是()

A.变更基本存款账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,开户银行审核后直接办理变更手续即可

B.预算单位变更单位名称、法定代表人或单位负责人的,应先办理基本存款账户变更手续,再到专用存款账户开户行申请换发专用账户许可证

C.开立异地临时存款账户的存款人变更单位名称、法定代表人或单位负责人的,只要直接办理该账户变更即可

D.存款人税务登记证编号发生变更的,只须对账户管理系统的相关信息修改即可

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第10题
单位银行结算账户的变更中,若单位存款人申请更换预留个人签章,由法定代表人或单位负责人直接办理的不需出具以下哪一项材料()。

A.《单位银行结算账户管理协议书》

B. 加盖该单位公章的书面申请

C. 法定代表人或单位负责人的身份证件

D. 原印签卡片

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