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[多选题]

（运营主任）银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度，综合考虑特约商户（）等因素，对特约商户进行风险评级

A.区域和行业特征

B.经营规模

C.财务状况

D.资信状况

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

（运营主任）中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因（）等，列入黑名单管理

A.存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人

B.存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其者负责人

C.公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人

D.公安机关认定的买卖账户的单位和个人

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第2题

（）应将条码支付特约商户纳入特约商户信息管理系统及黑名单管理机制

A.银行

B.清算机构

C.支付机构

D.中国支付清算协会

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第3题

下列机构在与特约商户建立业务关系时，无需识别特约商户身份，了解特约商户的基本情况，登记特约商户身份基本信息，核实特约商户有效身份证件，并留存特约商户有效身份证件的复印件或者影印件（）

A.网络支付机构

B.预付卡机构

C.收单机构

D.支付机构

E.-

F.-G．-H．-

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第4题

（运营主任）银行、支付机构应当结合小微商户风险等级动态调整（），强化对小微商户的交易监测

A.交易时间

B.交易限额

C.结算周期

D.交易卡种

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第5题

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户的（）等

A.基本信息

B.启动和终止服务情况

C.合规风险状况

D.业务规模

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第6题

银行、支付机构应指定专人操作与维护条码生成相关系统。特约商户展示的条码，仅限包含与当次支付有关的（）等信息

A.特约商户

B.特约商户账户

C.商品（服务）

D.商品（服务）订单

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第7题

（）应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等

A.中国支付清算协会

B.银行卡清算机构

C.人民银行分支机构

D.银行业监督委员会

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第8题

（运营主任）收单机构应建立完善本收单机构商户信息管理系统，商户信息应包括（）

A.商户编号

B.商户中文名称

C.商户类别码

D.受理终端编号

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第9题

（运营主任）中国支付清算协会应健全（），组织从事收单业务的会员单位及时向相关信息共享系统报送和更新特约商户、外包服务机构信息

A.特约商户信息更新机制

B.特约商户信息共享机制

C.外包服务机构信息共享

D.评级管理机制

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第10题

中国支付清算协会、清算机构应将条码支付特约商户纳入特约商户信息管理系统及黑名单管理机制。银行、支付机构拓展特约商户时，应进行查询确认。正确的做法是（）

A.商户及其法定代表人或负责人在特约商户信息管理系统中存在不良信息记录的，应谨慎为该商户提供条码支付服务

B.不得将已纳入黑名单的单位和个人拓展为特约商户

C.不得将由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户

D.已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起10日内予以清退

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第11题

（）发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的，应当于2个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告

A.银行

B.支付机构

C.外包服务机构

D.条码支付特约商户

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