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[判断题]

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-16

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第1题

金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（)

金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()

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第2题

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（)

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。()

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第3题

根据（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当（)向中国反洗钱监测分析中心报送大

根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第4题

金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10

金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10

金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（)

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第7题

金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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第8题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第9题

证券期货业金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（)

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第10题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）

A.补正通知

B.整改通知

C.检查通知

D.处罚通知

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第11题

金融机构的风险划分标准应报送（)

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国人民银行省一级分支机构

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