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[判断题]
本行与客户建立业务关系时,客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全,且无法补充提供的,导致我行无法进行客户及其受益所有人身份识别工作,不得与其建立业务关系()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-04
A.系统记录15位号码,客户提供18位,经核查相符先做证件变更,再办理业务
B.系统记录临时身份证,客户提供正式身份证,经核查相符,先做证件变更,再办理业务
C.系统记录为户口本,客户提供身份证,经核查相符,可比照原证件办理
D.系统记录为身份证,客户提供临时身份证,经核查相符,比照在证件办理
反洗钱客户风险等级评定对象为()。
A.与我行建立业务关系的所有客户
B.建立信贷关系的客户
C.建立结算关系的客户
D.临时性客户
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