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[单选题]
下列不属于案件防控工作须排查的员工是（）
A.有“huang du du”行为的员工
B.个人经商办企业的员工
C.小额资金购买彩票的员工
D.无故不能上班或经常旷工的员工
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-03-06
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A.有“黄赌毒”行为的
B.个人或家庭经商办企业的
C.小额资金购买彩票的
D.无故不能正常上班或经常旷工的
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第3题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，严禁（）
A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
第4题
根据《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》，银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工等异常行为的监督检查力度（）
A.参与民间借贷
B.充当资金掮客
C.经商办企业
D.过度消费和频繁请假
第7题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：（)。
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
第9题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。
A.重要岗位员工轮岗
B.对账
C.内部审计
D.案件防控
第10题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工__、__、__、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容（）
A.不得参与民间借贷
B.不得充当资金掮客
C.不得经商办企业
D.不得在本网点代替他人开户
第11题
依据《承德银行案防工作管理办法》，各部门、分支行要强化员工职业规范约束员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当是（）
A．建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
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B．加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C．加大处罚力度
D．提高薪资待遇
E．其它
