题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。

A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

C. 资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户

D. 经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户

提问人：网友taotiedoudou 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。”相关的问题

第1题

以下哪类属于反洗钱的核心业务（）。

A.客户的身份识别

B.洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易排查工作

D.信息披露工作

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第2题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第3题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第5题

客户洗钱风险等级分为()、低风险。

A.禁入类

B.瑕疵类

C.高风险

D.中风险

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第6题

客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。()

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第7题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级（）

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第8题

客户洗钱风险等级被认定为()的客户在农发行不予授信。

A.禁止类

B.中风险

C.较低风险

D.高风险

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第9题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第10题

客户洗钱风险等级分为禁入类、高风险、中风险、低风险四类。（）

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