题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
关于离岸转手买卖业务下列说法正确的是()
A.银行应关注是否为新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业,是否存在规避注册地监管而迁移离岸转手卖买业务的行为
B.对于关联企业间办理离岸转手买卖的,应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动等行为
C.对于有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是否与国际市场变化相符
D.通过行业协会、企业财务报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融资
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-16