题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
员工离津外出避免前往（）地区，并严格限制因私赴境外地区的活动
A.中风险
B.高风险
C.中、高风险
D.所有外地
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-13
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A.国外
B.省外
C.中、高风险
D.中高风险所在省市
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第3题
关于风险地区转变正确的是（）
A.高风险区连续七天无新增阳性，降为中风险，再7天降为低风险
B.中风险连续7天无阳性新增，降为低风险
C.高风险来的人员实施7天集中隔离，中风险来的施行7天居家隔离，低风险的3天2检，阴性不限制活动
第4题
农村商业银行调整优化指标体系和模型时，下列应当考虑的的风险因素中，不属于国家/地域风险因素的是（）
A.来自高风险国家（地区）的客户情况
B.交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况
C.境外分支机构数量及地域分布情况
D.高风险国家（地区）经营收入占比
第7题
原则上禁止员工因公因私赴重点地区，重点地区员工严格控制出差，非必要不离开驻地，非必要不进京，因重要公务或个人急特原因确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后严格落实核酸检测等防控措施。（)
第8题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第9题
下列选项中，()属于保险人控制团体风险的主要手段。
A.要求投保团体必须是特定的业务活动，独立核算的法人
B.团体内参加保险的人必须是正在工作的在职员工
C.将高风险的员工排除在外
D.对被保险人有保险金额的限制
第10题
对于来自强化监控国家或地区的客户，金融机构在开展客户尽职调查及划分客户（）等级时，应当关注客户所在国家或地区的风险状况。金融机构通过境外第三方开展客户尽职调查的，应当充分考虑第三方所在国家或地区的风险状况，不得通过来自高风险国家或地区的第三方开展客户尽职调查。
A.职业
B.风险
C.VIP
D.危险
