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[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-06-16
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第2题
依据《中华人民共和国反洗钱法》第二十条，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
第3题
《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易
第4题
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是()
A.金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B.金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C.金融机构发现可疑交易的
D.金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
第7题
金融机构班里的超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告（）
A.单笔交易
B.在规定期限内的累积交易
C.单笔交易或在规定期限内的累积交易
D.单笔交易和在规定期限内的累积交易
第10题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。
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A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
