A.司法文书
B.调取用途
C.证件
D.人员身份
A.司法文书
B.调取用途
C.证件
D.人员身份
B、营业终了入库或入保险柜或专柜(须有录像监控)保管
C、非核印人员不得接触印鉴卡
D、严禁将印鉴卡随意出借他人,如有特殊原因,可将印鉴册借本行员工
E、因检查等原因需调阅印鉴卡时,应由调阅单位出具调阅申请,注明调阅原因、调阅人员、调阅时间、返还时间等并由调阅人员签字,经开户银行有权审批人审批同意后方可调阅印鉴卡,调阅申请应专夹保管备查
A.本级营运中心
B.本级法律合规部门
C.上级机构营运中心
D.上级法律合规部门
A.本级营运中心
B.上级机构营运中心
C.上级安保部门
D.总行
A.在官方网站和营业场所及时公开本行代销的金融产品清单及其购买者信息,防范代销有人为中的“非单”行为
B.加强对网点El常经营行为的监督检查,定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查
C.对重要凭证和核算印章进行刚性控制,建立“交易、凭证、用印”对应关系,防范套打存折,盗用重要凭证和印章等风险
D.在营业网点现金区实施同步录音录像,录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征,显示业务办理全过程
A.查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料
B.调阅、保存与案件有关的语音录像资料
C.要求有关单位、部门或个人提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要情况
D.要求有关人员就案件所涉及的问题做出说明
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