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[判断题]
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
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第7题
当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.金融机构获得的客户信息与原掌握的信息不一致的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第8题
出现（)情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第9题
当出现()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
