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[判断题]
对已列入“疑似套现商户名单”商户受理的单笔金额超过5万元的消费类交易且被发卡机构判定为套现的，发卡机构可以原因码“4802”退单。（)
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-07-02
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A.被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
B.拒绝受理银行卡特约商户
C.商户泄露信用卡账户或及交易信息
D.商户发生疑似套现交易
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第3题
下列任一情况，我行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
A.被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
B. 拒绝受理银行卡特约商户
C. 商户泄露信用卡账户或及交易信息
D. 商户发生疑似套现交易
第4题
收单机构应禁止发展的商户有（)
A.非法设立的经营组织
B.我国法律禁止的赌博及博彩类商户
C.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户
第5题
特约商户禁止发展以下类型商户。（）
A.非法设立的经营组织
B. 注册地及经营场所在收单行所在地的商户
C. 涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态，故意套用其他行业分类代码的商户
D. 被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人
第7题
我行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。
A.商户疑似套现
B. 商户交易额巨大
C. 商户交易量骤增骤减
D. POS机使用频率频繁
第8题
下面关于“加强费率管理，消除套现商户，防范支付风险”说法正确的有（）
A.合理设置特约商户信用卡受理额度
B.加大零费率特约商户的巡检频率，防止套现
C.首次发现套现行为的，应调低特约商户信用卡受理额度，并上门教育
D.再次发现的，应关闭信用卡受理额度或中止服务协议，收回受理终端和标识牌
E.如本行信用卡参与套现的，发卡行应调低信用卡授信额度
