题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下哪些非自然人无需识别受益所有人（）

A．党政机关（各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位）

B．国际组织使领馆

C．不具法人资格的专业服务机构

D．个体工商户

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

非自然人客户办理资金账号销户业务的，无需进行受益所有人识别。（)

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第2题

开展受益所有人识别时，只需要登记非自然人客户受益所有人的姓名即可。（）

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第3题

开展受益所有人识别时，应登记非自然人客户受益所有人哪些信息。（)

A.姓名

B.地址

C.身份证件或者身份证证明文件的种类

D.号码和有效期限

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第4题

下列哪些存量受益所有人问题需要整改（）

A.受益所有人识别为非自然人

B.受益所有人识别为自然人且信息完整

C.受益所有人识别为自然人但受益所有人身份证明文件的种类缺失

D.受益所有人识别为自然人但受益所有人身份证件有效期限缺失

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第5题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。（）

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第6题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（）

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第7题

国家权力机关可以不用识别非自然人客户的受益所有人。（)

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第8题

以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人（）？

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第9题

以下哪项需要识别非自然人客户的受益所有人类型（）

A.国有企业

B.军事机关

C.各级党的机关

D.政府间国际组织

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第10题

分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）

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第11题

识别、核实受益所有人的辅助证明材料包括哪些（）

A.询问自然人客户

B.要求非自然人客户提供证明材料

C.手机权威媒体报道

D.委托商业机构调查

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