题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。

A.权限卡、印章管理不善

B. 验资资金违规进出

C. 客户印鉴审核不严

D. 客户经理作案

E. 银企对账流于形式

提问人：网友ldc7972 发布时间：2022-01-06

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第1题

与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。

A.客户经理作案

B. 违规开立结算账户

C. 客户印鉴审核不严

D. 验资资金违规进出

E. 伪造、变造票据、凭证

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第2题

与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）

A．客户经理作案

B．违规开立结算账户

C．客户印鉴审核不严

D．验资资金违规进出

E．伪造、变造票据、凭证

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第3题

与基层网点内部欺诈有关的风险点不包括()。

与基层网点内部欺诈有关的风险点不包括（)。

A.客户经理违规操作

B.资金按规章收付

C.银企对账流于形式

D.权限、印章、重要单证管理不善

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第4题

基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

A. 内部欺诈

B. B.外部欺诈

C. C.市场风险

D. D.法律风险

E. E.营业网点安全保卫操作风险

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第5题

基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．市场风险

D．法律风险

E．营业网点安全保卫操作风险

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第6题

以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

A.违规开立结算账户

B.客户印鉴审核不严

C.印章管理不善

D.伪造、变造票据、凭证

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第7题

以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

A. 违规开立结算账户

B. B.客户印鉴审核不严

C. C.印章管理不善

D. D.伪造、变造票据、凭证

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第8题

个人汽车贷款受理和调查环节的风险点主要有 ()

A.借款申请人的主体资格是否符合银行个人汽车贷款管理办法的相关规定

B.借款申请人所提交的材料是否真实、合法

C.借款人的欺诈风险

D.借款申请人的担保措施是否足额、有效

E.借款人是否有不良信用记录

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第9题

网点合规检查工作的目标包括()

网点合规检查工作的目标包括（)

A、促进有关金融法律法规、方针政策以及行内规章制度在网点层面的贯彻执行

B、在本行全面风险管理架构和内部控制体系内，促进网点人员合规操作

C、保障基层网点业务的稳健发展

D、发现和化解网点各类合规风险和操作风险

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第10题

网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）

A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次

B. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次

C. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次

D. 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

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