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[主观题]
金融机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
金融机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-03-10
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。
A、了解你的客户
B、认识你的客户
C、调查你的客户
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A.了解客户交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
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