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[判断题]
开立单位结算账户时如客户法定代表人（负责人）、实际控制人、受益所有人或关系密切人涉及外国政要，需提供一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会的审批文件（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-16
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A.“个人客户信息建立/修改申请表”
B. “开立单位人民币银行结算账户申请书”
C. “单位人民币银行结算账户管理协议”
D. 一般存款账户
E. 专用存款账户
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第1题
在开立单位卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写（）、（），并提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、法定代表人（或负责人，下同）身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件，及法定代表人的授权书）等开立单位（）所需证明文件。单位还应出具加盖了公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明持卡人姓名、身份证件种类和号码，以及持卡人身份证件。
第3题
单位开立账户存在以下哪种情形的，开户行还应向法定代表人/单位负责人核实开户意愿（）
A.非企业客户申请开立基本存款账户
B.在同一银行分支机构首次开立同业银行结算账户
C.单位客户的经营地在异地
D.经我行调查，发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况均了解的情况
第8题
关于向法定代表人核实开户意愿进行双录的业务规定:双录的业务范围包括:（）
A.企业开立基本存款账户
B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.单位办理其他结算账户开户业务
第9题
在办理以下银行业务时，如法律法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的身份证，则应进行联网核查（）
A．建立客户信息或修改重要客户信息（包括变更姓名或名称身份证件或身份证明文件种类身份证件号码注册资本法定代表人或负责人授权代理人等）
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B．开立或变更单位银行结算账户
C．开立个人银行结算账户（包括开立信用卡账户理财账户基金账户代发工资账户等）
D．开立个人储蓄账户（对于使用一本通的个人存款账户，只需在开立一本通账户时进行联网核查）等
第10题
单位客户在本行开立人民币单位银行结算账户时，应将作为单位预留印鉴（）
A.财务专用章+法定代表人名章
B.单位公章+法定代表人名章
C.财务专用章或者单位公章+法定代表人名章
D.财务专用章或者单位公章+法定代表人或其授权代理人名章
