题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于已划分过风险等级的客户,营业机构应定期对客户风险等级进行重检,按照高和较高风险等级客户不超过的期限要求重新审核()
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-03-05
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
A.客户或其交易对手如为外国政要,则风险等级高
B. 客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求,或客户频繁开销户,或客户开户后短期频繁使用后停止使用,则风险等级较高
C. 如客户资金有大量的非经常性收入,且与客户身份不符,则风险等级较高
D. 客户频繁使用现金交易,或频繁要求使用钞不离柜的现金交易,则风险等级较高
A.半
B.1
C.2
D.5
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!