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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-03-13
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
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第2题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（)、业务（含金融产品、金融服务)、行业（含职业)四类基本要素。A.
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
第6题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
第9题
我行根据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算将客户划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五类洗钱风险等级（）
