题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

个人客户的有效证件包括哪些()。

A、二代居民身份证(含临时身份证)

B、外国公民护照

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-06-30

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第1题

个人居民身份在实践中按照身份证、护照等有效证件中的国籍来认定。持有外国护照等有效证件的个人，认定为非中国居民，持有中国居民身份证或其他中国有效证件的个人，认定为中国居民。（)

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第2题

开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A.社会保障卡

B. 公用事业账单

C. 学生证

D. 居民居住证

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第3题

客户办理业务时，可通过哪些规则核验客户身份？（)

A.客户密码

B.客户名称+有效证件

C.客户名称+有效证件+辅助鉴权

D.随机短信验证码

E.UIM卡号

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第4题

开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份

A．社会保障卡

B．公用事业账单

C．学生证

D．居民居住证

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第5题

单位客户有效证件包括哪些内容？

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第6题

用户办理异地拆机有效证件包含（)。

A.中国公民-有效二代居民身份证

B.港澳台居民-港澳台居民居住证、港澳台通行证

C.外国公民-外国人临时居留身份证

D.外国公民-护照

E.中国公民-有效二代居民身份证及户口簿

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第7题

办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的，可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项（）。

A.居民户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 印鉴卡

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第8题

业务受理有效证件中个人客户的有效证件中以下哪些证件是正确的？（）

A.身份证

B. 军官证

C. 回乡证

D. 护照

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第9题

根据《国际收支统计申报办法》，个人居民身份认定的主要依据是在中国境内居住一年以上（含一年)，实践中按照身份证、永久居留证、护照等有效证件中的国籍来认定其是否为居民个人。（)

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第10题

根据客户外币的钞汇性质及结汇资金的去向办理结汇交易,输入“客户身份标识”时，根据客户的类型选择相应选项（）

A.4中国居民

B.5居民个人

C.6非居民个人

D.7外国居民

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第11题

2017年7月1日开始，对于批量开户个人账户（包括借记卡、个人活期存款存折、个人定期存折账户)，应该由（)在收集客户身份信息时，要求每位客户填写个人税收居民身份声明文件。

A.A.网点负责人

B.B.营运主管

C.C.柜员

D.D.客户经理

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