题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（)

A.交易的实际收益人

B.客户经济状况或经营状况

C.资金来源及用途

D.实际控制客户的自然人

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-09

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ABCD

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更多“完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、…”相关的问题

第1题

客户身份识别流程应当至少包括“（）”四个环节。

A.核对、了解、登记、留存

B.查阅、了解、登记、留存

C.核对、观看、登记、留存

D.核对、了解、登记、归还

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第2题

客户身份识别完整性原则是指()

A.了解、保存客户资料完整性

B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

C.核对、登记客户信息完整性

D.登记、留存客户信息完整性

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第3题

反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么？（)

A.了解 ;留存; 核对; 登记

B.了解; 核对 ;登记; 留存

C.核对; 登记; 了解; 留存

D.核对; 了解; 登记; 留存

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第4题

客户身份识别包括的流程包括（)。

A.复印

B.了解

C.核对

D.登记

E.留存

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第5题

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等（)

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第6题

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

A.了解实际控制客户的自然人

B. 了解交易的实际受益人

C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件的复印件

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第7题

未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别，包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别，含（）等流程

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第8题

客户身份识别完整性原则主要包括（)A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整

客户身份识别完整性原则主要包括()

A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

C.完整登记客户身份基本信息

D.完整留存各类身份证件复印件或影印件

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第9题

一次性金融服务识别要点包括（)。

A.了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第10题

客户身份识别的工作流程包括（)。

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第11题

开户环节基本要求：()

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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