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[判断题]

CCS等级被评为高风险的客户不允许在超级柜台办理业务（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-24
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更多“CCS等级被评为高风险的客户不允许在超级柜台办理业务（）”相关的问题
第1题
对CCS等级高风险类客户和存在可疑情况的客户不允许办理金融性交易。（)
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第2题
受理业务时报错“您的账户已被暂停，请到柜面办理。”的原因是（)。

A.客户为高风险客户，CCS等级为一级

B.防电信诈骗黑名单客户

C.多人使用同一手机号

D.客户为高风险客户，CCS等级为二级

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第3题
客户经理应持续关注客户CCS等级，如等级上升高风险客户，应终止账户服务;如（)
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第4题
对于CCS高风险等级客户销户，客户经理还提供《对公客户加强型尽职调查表》。（)
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第5题
下列哪些客户不予贷款？（)

A.外籍客户

B.真实命中LN系统名单

C.港澳台人士

D.CCS等级为高风险的客户

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第6题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第7题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第8题
CCS等级为“高风险类”的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务。（）
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第9题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第10题
CCS等级为（）客户，网点不得办理业务

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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第11题
客户CCS等级为（)，按照现有业务流程处理。

A.高风险类

B.低风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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