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[单选题]
中国人民银行2011年的调查问卷显示，在被调查的近千家金融机构中，约（)的被调查机构在办理个人信贷业务时需查询客户信用报告。
A.77.4%
B.60.6%
C.95.7%
D.47.9%
提问人：网友wh139634
发布时间：2022-04-17
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第1题
根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行)》（银办发〔2013〕107号)，中国人民银行各级分支机构进行调解时，可以向投诉人、被投诉金融机构收集材料、调查情况。调查情况时调查人员不少于三人，并应当向投诉人、被投诉金融机构出示工作证件，制作调查笔录。（)
第2题
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上
B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份
C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为
D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性
E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
第4题
反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A.查人员的人数两人
B. 金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C. 中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. 人民银行县级支行进行检查
第10题
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：
A.被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
B.调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C.调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
D.每种调查措施均有严格限制
E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
