题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在(),如发现客户信息不完整或者有疑问,应及时提示客户提供完整真实的客户信息,并通过系统进行补录处理。
A.办理相关业务过程中
B. 办理完相关业务后
C. 客户离开网点后
D. 稽核审查时
提问人:网友hanqiuhy
发布时间:2022-01-06
A.办理相关业务过程中
B. 办理完相关业务后
C. 客户离开网点后
D. 稽核审查时
A.对收到的系统内、系统外支付结算业务有疑问,如存在内容不清楚、不完整和某些要素不正确时。
B. 代理兑付行收到客户申请兑付的银行汇票,发现银行汇票存在要素不清、不全或有误时。
C. 对需办理贴现的银行承兑汇票进行照票时。
D. 应客户的要求对业务要素进行查询时。发生其它需要对他行查询事项时。
A.3个工作日2个工作日
B.3个工作日3个工作日
C.2个工作日2个工作日
D.2个工作日3个工作日
A.金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
C.客户由他人代理办理业务的,如代理人有授权委托书的,则不必对代理人的身份进行核对、登记
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
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