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[单选题]
对于同一客户当日累计等值（)美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
提问人：网友15***596
发布时间：2022-03-26
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第2题
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（)在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A.当日
B.次日
C.三个工作日
D.五个工作日
第3题
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
A.当日
B. 次日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
第4题
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
A.1万
B.2万
C.5万
D.10万
第6题
关于我行国际汇款最高限额，下列说法错误的是（)
A、西联汇款发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
B、售汇发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)
C、现金收汇的日累计最高限额为等值10000美元(含)
D、账户收汇的日累计最高限额为等值50000美元(含)
第7题
以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
A. 我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。
B. 在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报
C. 办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址
D. 我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（)美
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
第10题
西联收汇的系统权限目前为单笔收汇金额最高（）美元（不含）；西联发汇的系统权限目前为单笔发汇金额最高（）美元（含），超过单笔限额的收发汇业务一律不得办理
A.10000、10000
B.10000、9000
C.20000、10000
D.10000、5000
第11题
下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。
B. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C. 个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。
D. 个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以上（不含）时，应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
