题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

明令禁止与不良商户勾结进行如（）、洗钱、分单等活动

A.虚假伪冒申请

B.伪卡盗刷

C.套现

D.虚假交易

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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第1题

商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取资金的行为是（)

A.分单

B.洗单

C.侧录

D.套现

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第2题

（)指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套现金的行为。

A.心理风险

B.商户欺诈风险

C.信用卡套现风险

D.洗钱风险

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第3题

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。（)

洗单指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。()

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第4题

（)指与商户持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金的行为。

A.信用卡套现风险

B.洗钱风险

C.心理风险

D.商户欺诈风险

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第5题

商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金，称之为()。

A.商户套现

B.分单

C.洗单

D.虚假交易

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第6题

以下对商户套现行为描述正确的是()

A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付

B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息

C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金

D.商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

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第7题

商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金叫做套现。（)

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第8题

外包服务机构出现下列哪些风险情况的，各行社须立即与之终止合作，并向执法、监管部门进行通报（）

A.泄漏持卡人交易账号及交易信息

B.经营不善，已破产、停业或倒闭

C.与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动

D.提供虚假资料，骗取与各行社的合作资格

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第9题

以下对商户违规套现行为描述正确的是（）A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发

以下对商户违规套现行为描述正确的是（）

A.商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银行卡交易向发卡行提出拒付；

B.商户或与其他不法分子勾结，布放假的银行卡受理POS机具，窃取持卡人银行卡信息；

C.商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金；

D.商户收银员，故意多刷交易，并伪冒持卡人签字，抵充其它顾客支付的现金货款。

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第10题

（)是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易套取资金。

A.套现

B.侧录

C.欺诈

D.盗用

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第11题

已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（)。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.洗单风险

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