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[判断题]
自然人客户、非自然人客户及其控股股东或实际控制人、法定代表人或负责人、受益所有人的身份证
提问人：网友ixyhuangyu
发布时间：2022-07-29
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A.资金来源，资金用途。
B. 经济状况或者经营状况。
C. 实际控制客户的自然人。
D. 交易的实际受益人。
E. 控股股东或者实际控制人。
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第3题
不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户信息管理系统录入客户基本信息（），留存客户身份证明文件影印件。
A、自然人6项，非自然人7项
B、自然人9项，非自然人11项
C、自然人9项，非自然人17项
D、自然人6项，非自然人17项
第5题
依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起十个工作日内，向商业银行的关联交易控制委员会报告其下列关联方情况（）
A．控股自然人股东、董事、关键管理人员
B．控股非自然人股东
C．配偶及子女情况
D．受其直接、间接、共同控制的法人或其他组织及其董事、关键管理人员
第6题
商业银行的关联法人或其他组织不包括（)。
A.商业银行的主要非自然人股东
B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
C.商业银行的部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
D.商业银行的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员
第10题
依照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起十个工作日内，向商业银行的关联交易控制委员会报告其下列关联方情况（）。
A.控股自然人股东、董事、关键管理人员
B.控股非自然人股东
C.配偶及子女情况
D.受其直接、间接、共同控制的法人或其他组织
E.受其直接、间接、共同控制的董事、关键管理人员
