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[判断题]

办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-25

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第1题

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存10年。（)

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第2题

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。

客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（)姓名或名称、账号。

A.汇款人

B.收款人

C.汇款人及收款人

D.代办人

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第3题

对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存()年。

对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（)年。

A、1

B、3

C、5

D、10

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第4题

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。（)

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第5题

外汇汇入汇款解付时，银行向收款人出具入账通知书，并按外汇管理部门规定，办理（）。

A .

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第6题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）：

A.跨境外币汇入汇款

B. 跨境人民币汇入汇款

C. 跨境人民币汇出汇款

D. 跨境外币汇出汇款

E. 境内外币汇入（出）汇款

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第7题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（)，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.A.付款人身份

B.B.收款人身份

C.C.付款人地址

D.D.收款人地址

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第8题

在核心银行系统中，国际支付业务的类型不包括（）

A.跨境外币汇入汇款

B.跨境人民币汇入汇款

C.跨境人民币汇出汇款

D.跨境外币汇出汇款

E.境内外币汇入（出）汇款

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第9题

汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应立即办理退汇。汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A.3

B. 1

C. 5

D. 2

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第10题

对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，()的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（)的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

A、仅需审核汇款人

B、仅需审核收款人

C、应当审核汇款人和收款人

D、均无需审核双方

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第11题

对于单笔人民币（)万元或外币等值（)美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.1

B.5

C.100

D.5000

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