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我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。( )

[判断题]

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-16

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第1题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

险、低风险三级。()

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第4题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第5题

客户洗钱风险等级分为()、低风险。

A.禁入类

B.瑕疵类

C.高风险

D.中风险

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第6题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）

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第7题

我行根据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算将客户划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五类洗钱风险等级（）

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第8题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第9题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A.高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第10题

理财产品风险等级划分5个等级我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第11题

我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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