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[多选题]

代理银行反洗钱原则有哪两个方面?()

A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系

B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系

C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗钱环境中(国家)的代理银行分配低风险评级

D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核

提问人:网友zytkhr1 发布时间:2022-04-13
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[170.***.***.203] 1天前
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[161.***.***.197] 1天前
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[51.***.***.12] 1天前
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[204.***.***.88] 1天前
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[44.***.***.149] 1天前
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第1题
银行实施外部关系营销的途径有()。A开展业务代理B公开业务关系C合作投入D参与公益活动E提供特

银行实施外部关系营销的途径有()。

A开展业务代理

B公开业务关系

C合作投入

D参与公益活动

E提供特色服务

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第2题
依据沃尔夫斯堡代理银行反洗钱原则,下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查?()

A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务

B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务

C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类

D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物

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第3题
发卡银行与持卡人之间的()是体现信用卡核心功能的基本法律关系。

A.消费信贷关系

B.代理结算关系

C.存款关系

D.委托代理

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第4题
代理关系根据一定的法律事实而终止,这种法律事实包括()。

A.指定代理的机关撤销原代理

B.被代理人撤回代理权

C.设定法律代理的前提消失

D.代理关系主体发生变化

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第5题
除了青梅竹马、两小无猜的人之外,还有什么人生来关系就很密切

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第6题
银行代理销售银保产品是一种基于()关系的行为。

A.信托

B.代理

C.保险

D.委托

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第7题
记录最好是从会见开始,如果形成代理关系,应该持续到代理全部结束为止。
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第8题
关于代理关系,以下说法正确的是()。

A.代理关系是一种合同关系

B.代理关系产生是由于经营权与所有权的相分离

C.经营者与股东之间不存在代理关系

D.债权人与股东之间存在代理关系

E.经营者与股东之间也存在着代理关系

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第9题
旅游代理关系根据一定的法律事实而终止,这种法律事实不包括A.指定代理的机关撤销原代理B.被代理

旅游代理关系根据一定的法律事实而终止,这种法律事实不包括

A.指定代理的机关撤销原代理

B.被代理人撤回代理权

C.设定法律代理的前提消失

D.代理事项未完成

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第10题
在商业银行个人理财业务中,客户和银行的关系是()。

A.信托关系

B.合同关系

C.委托代理关系

D.供销关系

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第11题
《关于规范银行代理保险业务的通知》中,每个专业代理机构可以与多家保险公司建立代理关系。()
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