代理银行反洗钱原则有哪两个方面?()
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗钱环境中(国家)的代理银行分配低风险评级
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗钱环境中(国家)的代理银行分配低风险评级
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
银行实施外部关系营销的途径有()。
A开展业务代理
B公开业务关系
C合作投入
D参与公益活动
E提供特色服务
A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务
B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务
C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类
D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物
A.代理关系是一种合同关系
B.代理关系产生是由于经营权与所有权的相分离
C.经营者与股东之间不存在代理关系
D.债权人与股东之间存在代理关系
E.经营者与股东之间也存在着代理关系
旅游代理关系根据一定的法律事实而终止,这种法律事实不包括
A.指定代理的机关撤销原代理
B.被代理人撤回代理权
C.设定法律代理的前提消失
D.代理事项未完成
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