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[判断题]
当客户从一个账户取款后随即存入另一个账户时，恰逢柜员尾箱现金不足，可选择转账方式办理业务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-04
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A、现金
B、支票
C、转账
D、转存
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第2题
异常“伪现金”交易特征有哪些（）
A.本可以通过转账方式实现而通过现金存取方式来实现的交易
B.从一个或多个账户取现后随即向一个或多个非同名账户存现（实际未发生真实的现金存取，仅通过尾箱或现金待转户过渡）
C.交易金额较大且存取交易存在关联等
D.客户定期到期后取现随即本息重新开立同名定期账户
第4题
单选：居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应？（）
A.提交可疑交易报告
B.发起对活动的调查
C.阻止任何进一步活动
D.如果交易活动继续，与客户联系
第8题
一名30多岁的男子来到银行，称在ATM上取款后因未及时取钞，现金被ATM吞回，要求银行人员返回被ATM吞入的款项800元。银行员工随后检查ATM机，ATM流水纪录确实有客户持有的卡发生了取款交易，并因超时未取款造成了ATM自动吞钞。于是柜员将800元款项存入客户所持卡的账户。请问：柜员的处理过程哪些地方存在疏漏？（）
A.由于客户确发生ATM取款时卡钞，故柜员核实流水后将款项退回客户的做法正确
B. 必须查询持卡人的账户是否下账，如为他行卡，需提交查询到银联中心。
C. 必须对自助设备进行降钞，检查账款是否相符，废钞箱款项是否相符，是否有假钞。
D. 调阅监控，查看交易时录像过程是否与持卡人陈述情况相符，是否有异常。
E. 在确定已扣客户账，废钞箱内吞钞无假币，吞钞过程无异常后，方可将款项存入客户账户。
