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[单选题]

（运营主任）总行成立江苏银行反洗钱工作委员会，负责全行反洗钱工作的（）

A.领导

B.监督

C.管理

D.领导和监督管理

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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ABCD

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第1题

（运营主任）（）负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告

A.总行反洗钱工作委员会

B.分行反洗钱工作领导小组

C.总行运营管理部

D.总行风险管理部

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题

（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 总行风险管理部

D. 总行运营管理部

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第4题

（运营主任）案防管理体系的要素包括（）

A.案防工作决策和年度案防工作计划

B.董事会审计委员会职责

C.总行案防工作领导小组职责

D.人员培训与行为管理

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第5题

（运营主任）江苏银行总行在洗钱风险自评估工作完成后的（）个工作日内向当地人民银行提交自评估报告

A.3

B.5

C.10

D.20

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第6题

（运营主任）客户申请开办票据池业务应与我行签订（），明确双方的权利义务

A.《江苏银行票据池业务协议》

B.《江苏银行票据池业务申请表》

C.《江苏银行票据池业务专员授权通知书》

D.《江苏银行票据代保管理业务申请表》

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第7题

（运营主任）江苏银行出纳机具管理实行下列哪些原则（）

A.统一管理

B.集中采购

C.按需配置

D.定期维护

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第8题

（运营主任）银行结算账户的监督管理部门是（）

A.银监会

B.支付清算协会

C.各商业银行总行

D.中国人民银行

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第9题

（运营主任）按照江苏银行会计委派制管理办法，委派模式分为（）

A.直接委派

B.间接委派

C.授权委派

D.任意委派

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第10题

（运营主任）（）应当接入全国集中银行账户管理系统

A.人民银行总行

B.人民银行分支机构

C.银行业金融机构

D.银行业金融机构分支机构

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