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[多选题]

各级机构应采取方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）

A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B.到存款银行上门核实

C.通过本银行在异地的分支机构上门核实

D.电话联系核实

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-24

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ABC

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第1题

浙商银行某分行申请在我行开立同业银行结算账户，我行至少应采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）

A.通过大额支付系统向浙商银行股份有限公司进行核实

B.通过大额支付系统向存款银行浙商银行股份有限公司某分行进行核实

C.到存款银行浙商银行股份有限公司某分行上门核实

D.通过本行在异地的分支机构到浙商银行股份有限公司上门核实

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第2题

同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。（）

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第3题

银行可采取（)等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业基本存款账户开户意愿，并留存相关工作记录。

A.面对面

B.电话

C.视频

D.实地核实

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第4题

在取消企业银行账户开户许可证核发的地区，企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户风险程度选择。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

开户机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，使用等的功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存（）

A.面对面

B.视频

C.手持终端

D.企业手机银行

E.拍照

F.录音和录像

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第6题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业开户经办人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

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第7题

开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关核实记录。可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。

A.面对面

B.同步视频

C.电话

D.录音

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第8题

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式可由银行根据客户风险程度选择。（)

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第9题

个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实

A.个人银行一般账户

B.个人银行结算账户

C.个人基本存款账户

D.个人专用临时存款账户

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第10题

银行可采取（）等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，并留存相关工作记录

A.邮件

B.短信

C.视频

D.面对面

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