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[判断题]

大额交易是指过银行转账、银行代收交易且客户单次投保（单张投保件）的保费金额（含额外投资）超过5万元的投保业务（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15

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第1题

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

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第2题

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告（）

A.银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元

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第3题

反洗钱大额交易可分为（)。

A.大额现金交易

B.大额信贷交易

C.大额银行承兑汇票

D.大额转账交易

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。（）

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的（）

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。（）

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报吉管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）

A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币

B.单位银行账户之间单笔转账10万美元

C.个人与地位银行账户之间单笔转账100万人民币

D.交易一方为国家权力机关的

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第8题

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A.大额交易报告

B.大额现金交易报告

C.大额转账交易报告

D.可疑交易报告

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第9题

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（)。

A.A.单位银行账户之间单笔转账10万美元

B.B.交易一方为国家权力机关的

C.C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

D.D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

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第10题

为确保客户电子银行服务体验，柜员应保证电子银行个人服务大额跨行转账差错交易及时处理，柜员至少应于每日（）及营业结束前查询并处理电子银行渠道发起的大额跨行转账异常交易。

A.10：30

B. 11：00

C. 11：30

D. 12：00

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第11题

刷脸转账提额是在个人手机银行进行转账交易时，通过“人脸识别”可操作大额转账交易，交易限额超出原认证方式的交易限额（）

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